Branqueamento de Capitais (CC1)
DIRIGIDO A
Este curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da deteção e controlo de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais.
OBJETIVOS
No final deste curso os participantes serão capazes de:
– Caracerizar os desafios e deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;
– Identificar as responsabilidades dos quadros de direção e as respectivas sanções em caso de infração;
– Adoptar métodos de análise e boas práticas de combate.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 – Operações de Branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo
2 – As operações suspeitas e as metodologias de análise e boas práticas
3 – Entidades intervenientes na fiscalização e controle das operações
4 – A unidade de informação financeira e a cooperação internacional
5 – A Diretiva sobre branqueamento de capitais e a Diretiva de execução.
DATAS
A Anunciar
PREÇO
Sob Consulta