CC1. Branqueamento de Capitais
Compliance

CC1. Branqueamento de Capitais

Branqueamento de Capitais

DIRIGIDO A

Este curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da deteção e controlo de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais.

OBJETIVOS

No final deste curso os participantes serão capazes de:

– Caracerizar os desafios e deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;
– Identificar as responsabilidades dos quadros de direção e as respectivas sanções em caso de infração;
–  Adoptar métodos de análise e boas práticas de combate.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – Operações de Branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo
2 – As operações suspeitas e as metodologias de análise e boas práticas
3 – Entidades intervenientes na fiscalização e controle das operações
4 – A unidade de informação financeira e a cooperação internacional
5 –  A Diretiva sobre branqueamento de capitais e a Diretiva de execução.

DATAS

A Anunciar

LOCAIS

Lisboa, Sines e Porto

PREÇO

Sob Consulta

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