CC1. Branqueamento de Capitais
Compliance

CC1. Branqueamento de Capitais

Branqueamento de Capitais

DIRIGIDO A

Este curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da deteção e controlo de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais.

OBJETIVOS

No final deste curso os participantes serão capazes de:

– Caracerizar os desafios e deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;
– Identificar as responsabilidades dos quadros de direção e as respectivas sanções em caso de infração;
–  Adoptar métodos de análise e boas práticas de combate.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

  1. No final deste curso os participantes serão capazes de:
  2. Caracerizar os desafios e deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;
  3. Identificar as responsabilidades dos quadros de direção e as respectivas sanções em caso de infração;
  4. Adoptar métodos de análise e boas práticas de combate.

DATAS

A Anunciar

LOCAIS

Lisboa, Sines e Porto

PREÇO

Sob Consulta