Curso Branqueamento de Capitais

Melhore as suas estratégias de compliance com o curso de Combate à Lavagem de Dinheiro do Bureau Veritas Formação. Esta formação é projetada para profissionais financeiros e jurídicos que procurem aprofundar os seus conhecimentos e eficácia na deteção e prevenção de práticas de lavagem de dinheiro. Aprenderá a implementar sistemas e políticas eficazes que estejam em conformidade com a legislação vigente e minimizem os riscos associados a essas atividades ilícitas.

 Ao concluir o programa de treinamento, o aluno receberá:

→ Um Certificado do Curso de Branqueamento de Capitais, emitido pela Bureau Veritas Formaçao.

No final deste curso os participantes serão capazes de:

• Caracerizar os desafios e deveres das entidades na prevenção do branqueamento de capitais;
• Identificar as responsabilidades dos quadros de direção e as respectivas sanções em caso de infração.
• Adoptar métodos de análise e boas práticas de combate.

Este curso destina-se a todos os profissionais com responsabilidades ao nível da deteção e controlo de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais.

1. Operações de Branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo
2. As operações suspeitas e as metodologias de análise e boas práticas
3. Entidades intervenientes na fiscalização e controle das operações
4. A unidade de informação financeira e a cooperação internacional
5. A Diretiva sobre branqueamento de capitais e a Diretiva de execução.